Strategi Anti Fraud

Strategi Anti Fraud

• Seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis, modus operandi pelaku fraud semakin canggih.

• Perusahan perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mencegah, mendeteksi, dan merespons fraud.

• Regulasi yang semakin ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mengharuskan institusi keuangan untuk memperkuat sistem pengendalian anti-fraud mereka.

Penyusunan Kebijakan & Strategi Anti Fraud

• Pengembangan dan implementasi kebijakan anti-fraud berdasarkan regulasi dan standar pada industri keuangan.

• Penyusunan Pedoman Anti Fraud meliputi 4 pilar meliputi :

  a. pencegahan;

  b. deteksi;

  c.investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan

  d.pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.