Anti Pencucian Uang, Pendanaan Teroris & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

APU, PPT & PPPSPM

Terkait APU, PPT & PPPSPM, Algoriskma dapat membantu perusahaan dalam hal :

• Penyusunan Kebijakan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Teroris dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Pengembangan system identifikasi Risk Based Approach

• Penyusunan kebijakan dan Prosedur penanganan nasabah berdasarkan Individual Risk Assessment meliputi Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)

• Program pengembangan SDM dalam hal penyaringan, pengenalan dan pemantauan transaksi.